Dois homens que estavam a ser procurados nos Países Baixos, por suspeita da prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, cujo lucro ilegítimo será superior a 9 milhões de euros, foram apanhados em Portugal, mais precisamente no Porto.
Num comunicado enviado esta quinta-feira ao Notícias ao Minuto, a Polícia Judiciária (PJ) revela que os detidos – um português e outro estrangeiro – são suspeitos de terem montado um esquema fraudulento associado a investimentos de grande escala e para a qual foram atraídas várias sociedades dos Países Baixos.
Segundo os inspetores, através do “típico esquema de pirâmides financeiras”, conhecido como ‘esquema de Ponzi’, os suspeitos adquiriram “bens de luxo e propriedades, também em Portugal, onde se encontravam presentemente”.
Os homens serão agora presentes a primeiro interrogatório judicial para conhecerem as medidas de coação tidas como adequadas.
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